Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"<BR>10.04.2024 13:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>Форма проведения: заочное голосование. </P>
<P>Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 10 апреля 2024 г. </P>
<P>Дата окончания срока приема опросных листов: 22 апреля 2024 г. в 10-00 час. </P>
<P>Место проведения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4. </P>
<P>Почтовый адрес: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4. </P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ: </P>
<P>1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш».</P>
<P>2. Рассмотрение годового отчета об итогах работы ОАО «Биохиммаш» за 2023г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).</P>
<P>3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) за 2023 г., в том числе по выплате дивидендов.</P>
<P>4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.С. Карташов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.04.2024г.</P>